Член преступной группы, обналичившей более милли

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД задержали подозреваемого в совершении банковских махинаций на территории региона, сообщили «ФедералПресс.Юг» в пятницу, 8 февраля, в пресс-службе кубанской полиции.

Преступной группой, в которую, по версии правоохранителей, входил задержанный, создала схему по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях. Деньги поступали на лицевые счета «подставных» лиц от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России, в том числе и Краснодарском крае, которые в последующем снимались злоумышленниками по различным основаниям, и за минусом определенного процента возвращались обратно.

При задержании у подозреваемого, после осуществления им одной из операций по незаконному обналичиванию денежных средств, изъято 36 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений. По предварительным данным, указанными лицами за период с декабря 2012 года по настоящее время незаконно обналичено более млрд рублей.

В настоящее время материал проверки по данному факту передан в следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара Следственного Комитета России. В случае если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.